Податківці припинили діяльність мережі пунктів обміну валют у Києві, котрі працювали з порушеннями законодавства. Правоохоронці вилучили понад 1,6 млн грн, понад 138 тис. доларів США та майже 8 тис. євро. Про це поінформувала пресслужба ДПС у понеділок, 17 серпня.
Як зазначається, понад 1,6 млн грн, понад 138 тис. доларів та майже 8 тис. євро вилучено з незаконного обігу у мережі пунктів обміну валют у столиці в результаті спільних дій податківців та працівників БЕБ.
Ще на початку 2026 року податківці виявили пункти обміну валют, котрі здійснювали операції з купівлі-продажу валюти без належного застосування РРО/ПРРО. Замість фіскальних чеків клієнтам видавалися їх імітації.
Також з’ясувалося, що ці пункти не були внесені Нацбанком до Реєстру пунктів обміну валют, – тобто, не мають права здійснювати торгівлю іноземною валютою у готівковій формі.
Окремо було зафіксовані факти продажу в обмінниках талонів на пальне відомих мереж АЗС за готівку без реєстрації розрахунків.
За результатами перевірок платники понесли адміністративну і фінансову відповідальність та припинили роботу. Зібрані матеріали про порушення ДПС передала до Територіального управління БЕБ у м. Києві. На їх підставі розпочали розслідування.
Втім, влітку обмінники відновили діяльність. Податківці провели ще низку перевірок, які підтвердили виявлені порушення.
Зрештою, до порушників очікується застосування значних сум фінансових санкцій.
Окрім того, нині триває досудове розслідування БЕБ, яке має встановити обставини та причетних для притягнення до кримінальної відповідальності. Нагадаємо, у липні поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучено понад 20 млн гривень готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази. Організатору мережі шахрайських криптообмінників повідомили про підозру
Залишити відповідь